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17/10/2017

Webinar UNIREC - IV Direttiva antiriciclaggio


Docente: Prof. Vittorio Colomba

Webinar UNIREC - IV Direttiva antiriciclaggio
17 ottobre 2017 - h. 11:30

Webinar - seminario tematico on-line a cura del Prof. Vittorio Colomba.


PARTECIPAZIONE
Riservata agli Associati UNIREC.
In streaming via web, dal proprio pc/tablet con connessione Intenet, tramite link dedicato fornito dalla Segreteria via email prima dell'incontro, per un massimo di 100 uditori.
Presenza gratuita, previa registrazione obbligatoria.


DESTINATARI
Imprenditori, amministratori delegati, responsabili della funzione antiriciclaggio, responsabili uffici legali e societari, dirigenti d'azienda e funzionari amministrativi, specificamente di società del settore.


OBIETTIVO
Apprendere le novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della cd "IV Direttiva Antiriciclaggio" (UE) 2015/849.


ARGOMENTI
Obblighi di segnalazione, di astensione, di comunicazione; il cd. whistleblowing; limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore; sanzioni penali e amministrative.



Fonte : Redazione UNIREC

Tags : novita' antiriciclaggio, IV direttiva, webinar UNIREC