HOME > Elenco notizie > Antiriciclaggio. ok dall'UIF all'informatizzazione delle segnalazioni.


03/03/2011

Antiriciclaggio. ok dall'UIF all'informatizzazione delle segnalazioni.


Procedure uniformi e più efficaci da maggio 2011.

Novità dall'UIF in fatto di prevenzione del riciclaggio.
 
L'Unità di Informazione Finanziaria è la struttura nazionale che si occupa di richiedere,  analizzare e comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni sulle ipotesi di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.
 
Proprio per questo, a dicembre 2010 ha revisionato le procedure di segnalazione delle operazioni sospette.
 
Cambiano dunque i modi di raccolta e gestione delle informazioni: il nuovo sistema - più uniforme e completo - sarà operativo da maggio 2011.
 
Lo schema di segnalazione diventerà uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori).
Sarà diverso soltanto il livello di dettaglio informativo, a seconda dei casi specifici.
 
E' importante adeguarsi per tempo alle nuove modalità.
Ecco una sintesi dei cambiamenti più rilevanti.
 
  • Tutti gli scambi informativi avverranno per via telematica.

Attraverso il portale della Banca d'Italia, previa registrazione, secondo le apposite istruzioni rilasciate.

 
  • La gestione della pratica di segnalazione sarà più efficace e tempestiva.

Grazie alle procedure interne di controllo per la rilevazione e rettifica di eventuali errori, lacune o incongruenze.

 
  • L'invio telematico aumenterà gli standard di completezza, sicurezza e riservatezza

Per mezzo della possibilità di invio elettronico di documentazione di corredo.

 
Nell'area riservata del sito UNIREC sono disponibili tutti i documenti di supporto dell'UIF.

Fonte : Redazione UNIREC

Tags : antiriciclaggio nuovo sistema