In Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione Ieri e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 28) il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in tema di antiriciclaggio.

Il Provvedimento recepisce ed attua la Direttiva Europea 2015/849/UE (cd. IV Direttiva AML).
 
Cosi', dopo circa dieci anni ''di servizio'', il D.Lgs. n. 231/2007 viene superato con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione del reimpiego di capitali illeciti, il contrasto al finanziamento delle attivita' terroristiche.

Il nuovo testo va a modificare diversi aspetti della normativa, anche se la sostanza rimane la stessa.
Ecco alcuni dei punti chiave.

Un regime sanzionatorio piu' severo per le violazioni, in particolare modo quelle intenzionali e continuate.

Semplificazione e rafforzamento delle modalita' di autovalutazione del rischio, adeguata verifica e profilatura del cliente.

Ruolo chiave e piu' poteri alla Direzione antimafia.

Il Provvedimento entrera' in vigore a partire dal prossimo 4 luglio.